杭州建工建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第七次股東會(huì)暨第五屆董事會(huì)一次會(huì)議于2014年5月21日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。公司董事、監(jiān)事、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、杭州建工集團(tuán)、杭構(gòu)集團(tuán)及公司其他相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由杭構(gòu)集團(tuán)總經(jīng)理、公司董事周永元主持。

 會(huì)議選舉了公司新一屆董事會(huì)董事和監(jiān)事:選舉來(lái)連毛、宋志剛、鄭育輝、周永元、王曉棟為公司五屆董事會(huì)董事，來(lái)連毛任董事長(zhǎng)。選舉張娟娣、王紅霞、馬建民為公司五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，張娟娣任監(jiān)事會(huì)主席。并聘任新一屆經(jīng)營(yíng)班子成員。

會(huì)議審議并通過(guò)了公司2013年行政工作報(bào)告、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2013年度利潤(rùn)分配方案、2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案等。

會(huì)議認(rèn)為，2013年是公司轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵之年。一年來(lái)，在總公司和公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以一個(gè)龍頭，兩翼齊飛戰(zhàn)略為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，以開(kāi)拓市場(chǎng)為導(dǎo)向、夯實(shí)基礎(chǔ)管理為手段，穩(wěn)抓企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理，依托全體職工共同努力，力克眾多困難，取得了新簽約合同量創(chuàng)新高、成功承接上海嘉閔高架箱梁業(yè)務(wù)，促轉(zhuǎn)型的同時(shí)挺進(jìn)大上海，搶占了上海箱梁一席之地、濕拌砂漿項(xiàng)目列為杭州市首批三家試點(diǎn)企業(yè)之一等工作成效。

就2014年發(fā)展思路，會(huì)議認(rèn)為：公司應(yīng)把握夯實(shí)基礎(chǔ)管理，突出效率效益，迎難而上，全力以赴打好翻身仗的工作總基調(diào)，緊緊圍繞效率效益優(yōu)先，通過(guò)抓好思想解放，打造敢于負(fù)責(zé)、善于負(fù)責(zé)、勇于突破的干事業(yè)氛圍、抓好基礎(chǔ)管理、抓好擴(kuò)大產(chǎn)出、抓好資金回收與成本管控工作、抓好文化建設(shè)，帶好團(tuán)隊(duì)這五個(gè)抓，來(lái)提升公司干事業(yè)氛圍，促進(jìn)員工與企業(yè)同進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)企業(yè)更實(shí)更強(qiáng)更大發(fā)展。

會(huì)議就各項(xiàng)議案、公司經(jīng)營(yíng)管理中存在問(wèn)題和下一階段發(fā)展進(jìn)行了深入分析和討論，并提出具體工作要求。

會(huì)議指出，公司要繼續(xù)抓好轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，做強(qiáng)做大企業(yè)規(guī)模，扭轉(zhuǎn)現(xiàn)有局面，發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)；要想盡一切辦法、采取一切措施加強(qiáng)應(yīng)收賬款回收，同時(shí)擴(kuò)大融資渠道，突破資金瓶頸，確保企業(yè)后續(xù)可持續(xù)發(fā)展；要外抓市場(chǎng)、內(nèi)抓管理，提升效益、效率；要查缺補(bǔ)漏，加強(qiáng)合同把關(guān)與履行、材料質(zhì)量與采購(gòu)的過(guò)程控制；要進(jìn)一步細(xì)化成本核算，提升成本控制水平；要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)分析，找準(zhǔn)每個(gè)項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)，使得項(xiàng)目承接、生產(chǎn)有目標(biāo)、有計(jì)劃；要加強(qiáng)新產(chǎn)品上線速率，盡可能去搶占更多的市場(chǎng)。

來(lái)連毛董事長(zhǎng)對(duì)公司下一步的重點(diǎn)工作做出重要指示。首先來(lái)董充分肯定了建工建材四屆董事會(huì)所取得的成效。他說(shuō)，過(guò)去的三年，很累、很辛苦，但是按照董事會(huì)的要求，按照集團(tuán)公司的要求，建工建材已經(jīng)完成了主要的轉(zhuǎn)型，為企業(yè)的發(fā)展贏得了先機(jī)，獲得了優(yōu)勢(shì)，這幾年的忍辱負(fù)重，取得了不錯(cuò)的開(kāi)端。其次就接下來(lái)工作的開(kāi)展，來(lái)董認(rèn)為要管理管理再管理，突破突破再突破。

一是在思想觀念上要取得突破。目前企業(yè)對(duì)形勢(shì)的估量、對(duì)經(jīng)營(yíng)的敏銳度還不夠，處于被動(dòng)地位，他指出要出人頭地必須要有韌勁，必須要有敏銳性，只有變被動(dòng)為主動(dòng)，想在別人之前才能取得突破；同時(shí)要將把企業(yè)當(dāng)作自己家的良好價(jià)值觀氛圍進(jìn)行宣貫，讓高層干部、中層干部乃至基層員工都把企業(yè)的工作當(dāng)作做自己家的工作一樣來(lái)開(kāi)展。

二是完善管理的系統(tǒng)性。形勢(shì)在發(fā)展，企業(yè)整套管理系統(tǒng)也要隨之更新，要理順管理的細(xì)節(jié)，將管理流程系統(tǒng)化，在前幾年已具備的粗略框架上，添置細(xì)化的東西。

三是抓好工作落實(shí)重點(diǎn)。摒棄工作落實(shí)不到位、將工作分配下去后，不參與過(guò)程控制的工作習(xí)慣，提升對(duì)事件發(fā)展的預(yù)判性，將工作一項(xiàng)項(xiàng)落實(shí)到人，然后加強(qiáng)對(duì)人的監(jiān)督。

四是將良好的工作氛圍大眾化推廣，使每個(gè)人肩上有職責(zé)，使我們的效益提高。來(lái)董指出，人不刺激，就會(huì)麻木的工作，要學(xué)習(xí)鯰魚(yú)效應(yīng)的精髓，給員工以危機(jī)感，形成人人肩上有責(zé)任、人人肩上有擔(dān)子的工作局面，同時(shí)對(duì)負(fù)面心態(tài)的員工，需要處理就處理，只有好的工作環(huán)境才能促進(jìn)好的工作氛圍推廣。

會(huì)議最后，來(lái)董指出，通過(guò)前三年的努力，建工建材的局面與平臺(tái)已經(jīng)做大，后三年要在前三年的基礎(chǔ)上，改變經(jīng)營(yíng)的理念，提高經(jīng)營(yíng)敏銳性，完善管理系統(tǒng)性，明確工作落實(shí)重心，在這個(gè)基礎(chǔ)上使人人肩上有重?fù)?dān)，千斤重?fù)?dān)大家挑，實(shí)現(xiàn)企業(yè)后三年發(fā)展的新突破，實(shí)現(xiàn)企業(yè)更強(qiáng)更大更好發(fā)展。